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  4. 董事會重要決議事項

董 事 會 重 要 決 議 事 項


  • 100年
  • 99年
  • 98年
  • 97年
  • 96年
  • 95年
  • 94年
  • 93年
  • 92年
  • 91年
100 年度 威達電股份有限公司 董事會議事紀錄
會議名稱 會議日期 決議事項
第七屆第 4 次 100.12.08 1. 決議通過設置「薪資報酬委員會」並訂定「薪資報酬委員會」組織規程。
2. 決議通過委任本公司第一屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
3. 決議通過本公司101年年度稽核計畫。
第七屆第 3 次 100.08.19 決議通過本公司100年上半年度財務報表及母子公司合併財務報表。
第七屆第 2 次 100.07.15 1. 決議通過99年度現金股利發放相關事宜。
2. 決議通過本公司內控制度。
第七屆第 1 次 100.06.10 1. 選任董事長為郭博達先生。
2. 決議通過公司所在地變更案。(新北市汐止區中興路22號3樓）
第六屆第21次 100.04.28 1. 決議通過本公司擬以公開申購或詢價圈購二種擇一方式辦理現金增資案。
2. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
3. 決議通過討論補充本公司100年股東常會主要議案內容。
第六屆第20次 100.03.16 1. 決議通過本公司九十九年度營業報告書、財務報表及母子公司合併財務報表。
2. 決議通過本公司九十九年度盈餘分配案。
3. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
5. 決議通過董事、監察人全面改選案。
6. 決議通過新任董事競業禁止之解除乙案。
7. 決議通過討論本公司100年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。
8. 決議通過本公司100年度之營運計畫及預算案。
9. 決議通過修訂本公司第五次及第七次「買回庫藏股轉讓辦法」。
10. 決議通過訂定本公司第五次及第七次買回公司股份轉讓予員工認購之相關事項。
99 年度 威達電股份有限公司 董事會議事紀錄
會議名稱 會議日期 決議事項
第六屆第19次 99.12.20 1. 決議通過訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股相關事宜。
2. 決議通過本公司100年年度稽核計畫案。
第六屆第18次 99.10.11 1. 決議通過訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股相關事宜。
2. 決議通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債收回或強制轉換為普通股暨終止上櫃事宜。
第六屆第17次 99.08.18 1. 決議通過本公司九十九年上半年度財務報表及母子公司合併財務報表案。
2. 決議通過增訂本公司「內部控制制度-融資循環-庫藏股作業」及「內稽制度-融資循環-庫藏股作業」案。
3. 決議通過訂定本公司第三次買回公司股份轉讓予員工認購之相關事項。
4. 決議通過訂定本公司第五次買回公司股份轉讓予員工認購之相關事項。
第六屆第16次 99.07.12 1. 決議通過訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股相關事宜。
2. 決議通過98年度現金股利發放相關事宜。
第六屆第15次 99.04.29 1. 決議通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
2. 決議通過修正子公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
3. 決議通過有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
4. 決議通過訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股相關事宜。
第六屆第14次 99.03.25 1. 決議通過訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股相關事宜案。
2. 決議通過本公司九十八年度營業報告書、財務報表及母子公司合併財務報表案。
3. 決議通過本公司九十八年度盈餘分配案。
4. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
5. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
6. 決議通過通過本公司「內部控制聲明書」案。
7. 決議通過本公司九十九年度之營運計畫及預算案。
8. 決議通過討論本公司九十九年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容案。
98 年度 威達電股份有限公司 董事會議事紀錄
會議名稱 會議日期 決議事項
第六屆第13次 97.12.28 1. 決議通過本公司99年年度稽核計畫案。
2. 決議通過訂定及修訂本公司內部控制制度、內部稽核實施細則案。
3. 決議通過變更本公司代理發言人案。
第六屆第12次 97.10.13 1. 決議通過訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股相關事宜案。
2. 決議通過訂定本公司96年度國內第一次無擔保轉換公司債之債權人行使賣回權相關事宜案。
3. 決議通過處分不動產予關係人案。
第六屆第11次 97.08.14 1. 決議通過本公司九十八年上半年度財務報表及母子公司合併財務報表案。
2. 決議通過訂定本公司第七次買回公司股份轉讓予員工認購之相關事項案。
第六屆第10次 97.07.01 決議通過97年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及現金股利發放相關事宜案。
第六屆第9次 97.05.21 1. 決議通過依法買進本公司股份轉讓予本公司員工案。
2. 決議通過依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書案。
3. 決議通過訂定本公司庫藏股轉讓辦法案。
第六屆第8次 97.03.24 1. 決議通過本公司之營運計畫。
2. 決議通過修訂本公司『公司章程』案。
3. 決議通過本公司九十七年度盈餘分配案。
4. 決議通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
5. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。
6. 決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
7. 決議通過修訂子公司「資金貸與及背書保證處理程序」，謹提請 核議。
8. 決議通過本公司九十八年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。
第六屆第7次 97.03.03 1. 決議通過勤業眾信會計師事務所自民國九十七年度起更換本公司之簽證會計師。
2. 決議通過本公司九十七年度營業報告書、財務報表及母子公司合併財務報表。
3. 決議通過本公司第六次買回公司股份辦理註銷之相關事項。
4. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
5. 決議通過修正本公司98年年度稽核計畫。
6. 決議通過調整96年度國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計劃，並辦理後續申請結案相關事宜。
第六屆第6次 97.01.14 決議通過資金貸與案。
97 年度 威達電股份有限公司 董事會議事紀錄
會議名稱 會議日期 決議事項
第六屆第5次 97.10.30 1. 決議通過買進本公司股份轉讓予本公司員工。
2. 決議通過本公司庫藏股轉讓辦法。
3. 決議通過為維護公司信用及股東權益依法買進本公司股份。
4. 決議通過依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
5. 決議通過本公司98年年度稽核計畫。
第六屆第4次 97.09.22 1. 決議通過96年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜。
2. 決議通過本公司第四次買回公司股份辦理註銷之相關事項。
3. 決議通過資金貸與轉增資案。
第六屆第3次 97.08.21 1. 決議通過本公司九十七年上半年度財務報表及母子公司合併財務報表。
2. 決議通過變更本公司發言人。
第六屆第2次 97.07.02 1. 決議通過本公司為維護公司信用及股東權益擬依法買進本公司股份。
2. 決議通過依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
第六屆第1次 97.06.13 選任董事長案。
第五屆第28次 97.04.17 1. 決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
2. 決議通過資金貸與案。
3. 決議通過訂定本公司員工認股權憑證之實際發行日及員工認股權人名冊。
4. 決議通過修訂本公司「公司章程」。
第五屆第27次 97.03.25 1. 決議通過承認本公司96年度財務報表及母子公司合併財務報表。
2. 決議通過本公司96年度盈餘分配案。
3. 決議通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
4. 決議通過通過本公司「內部控制聲明書」。
5. 決議通過董事、監察人全面改選案。
6. 決議通過新任董事競業禁止之解除乙案。
7. 決議通過本公司97年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。
第五屆第26次 97.02.22 1. 決議通過解任經理人案。
2. 決議通過修訂本公司「庫藏股轉讓辦法」。
第五屆第25次 97.02.12 1. 決議通過依法買進本公司股份轉讓予本公司員工。
2. 決議通過依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
3. 決議通過訂定本公司庫藏股轉讓辦法。
4. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。
第五屆第24次 97.01.28 1. 決議通過赴大陸投資案。
2. 決議通過委任經理人案。  
96 年度 威達電股份有限公司 董事會議事紀錄
會議名稱 會議日期 決議事項
第五屆第23次 96.12.13 決議通過本公司97年年度稽核計畫。
第五屆第22次 96.11.05 1. 決議通過為配合興建廠房計劃、充實營運資金，發行可轉債募集資金。
2. 決議通過資金貸與案。
第五屆第21次 96.10.05 1. 決議通過本公司96年度增資發行新股及現金股利發放相關事宜。
2. 決議通過本公司向台灣土地銀行汐止分行申請綜合融資。
3. 決議通過修訂本公司內部控制制度及管理辦法。
第五屆第20次 96.08.27 1. 決議通過承認本公司96年度上半年財務報表及母子公司合併財務報表。
2. 決議通過修訂本公司內部控制制度及管理辦法。
3. 決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
4. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5. 決議通過修訂子公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
6. 決議通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」。
7. 決議通過訂定子公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
8. 決議通過訂定子公司「取得或處分資產處理程序」。
9. 決議通過委任經理人案。
10. 決議通過修訂本公司96年年度稽核計畫。
11. 決議通過訂定本公司九十五年度第一次買回公司股份轉讓予員工認購之相關事項。
第五屆第19次 96.05.30 決議通過赴大陸投資案。
第五屆第18次 96.05.21 1. 決議通過承認修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」。
2. 決議通過訂定本公司發行九十六年度第一次員工認股權憑證之實際發行日及員工認股權人名冊。
3. 決議通過擬變更本公司發言人。
4. 決議通過修訂本公司「公司章程」。
第五屆第17次 96.04.10 1. 決議通過承認本公司95年度母子公司合併財務報表。
2. 決議通過本公司95年度盈餘分配案。
3. 決議通過修訂本公司「公司章程」。
4. 決議通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」。
5. 決議通過修訂子公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
第五屆第16次 96.03.23 1. 決議通過勤業眾信會計師事務所擬自民國95年度起更換本公司之簽證會計師。
2. 決議通過承認本公司95年度財務報表。
3. 決議通過本公司擬發行員工認股權憑證，茲訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」。
4. 決議通過通過本公司「內部控制聲明書」。
5. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
6. 決議通過本公司九十六年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。
第五屆第15次 96.01.31 1. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2. 決議通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」。  
95 年度 威達電股份有限公司 董事會議事紀錄
會議名稱 會議日期 決議事項
第五屆第14次 95.12.27 1. 決議通過本公司96年年度稽核計畫。
2. 決議通過修訂本公司內部控制制度。
3. 決議通過本公司向兆豐國際商業銀行松南分行申請授信額度新台幣貳億伍仟萬元整。
第五屆第13次 95.11.13 1. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。
2. 決議通過承認本公司95年第4季及96年度之簡式財務預測。
第五屆第12次 95.10.05 1. 決議通過本公司95年度增資發行新股及現金股利發放相關事宜。
2. 決議通過擬變更本公司發言人及代理發言人。
第五屆第11次 95.09.06 1. 決議通過本公司95年度上半年母子公司合併財務報表。
2. 決議通過本公司讓與子公司資產案。
第五屆第10次 95.08.25 1. 決議通過承認本公司95年度上半年財務簽證報表。
2. 決議通過追認本公司聘任之財務兼會計主管。
3. 決議通過經理人競業禁止之解除。
第五屆第9次 95.06.14 1. 決議通過本公司委任總裁案。
2. 決議通過修本公司對外投資大陸子公司芯發威達電子(上海)有限公司擬改派總經理。
3. 決議通過本公司委任經理人案。
第五屆第8次 95.06.13 決議通過修訂本公司「公司章程」。
第五屆第7次 95.05.15 決議通過修訂本公司「公司章程」。
第五屆第6次 95.04.27 1. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
2. 決議通過變更本公司從事衍生性商品之交易人員。
3. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4. 決議通過修正本公司九十四年度盈餘分配案。
第五屆第5次 95.03.22 1. 決議通過本公司九十四年度財務報表及母子公司合併財務報表。
2. 決議通過本公司九十四年度盈餘分配案。
3. 決議通過修訂本公司「公司章程」。
4. 決議通過修訂本公司「庫藏股轉讓辦法」。
5. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」。
6. 決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
7. 決議通過本公司九十四年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。
第五屆第4次 95.03.13 1. 決議通過本公司擬依法買進本公司股份轉讓予本公司員工。
2. 決議通過擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
3. 決議通過修訂本公司庫藏股轉讓辦法。
第五屆第3次 95.02.10 1. 決議通過本公司95年年度稽核計畫。
2. 決議通過修訂本公司內部控制制。  
94 年度 威達電股份有限公司 董事會議事紀錄
會議名稱 會議日期 決議事項
第五屆第2次 94.09.30 決議通過本公司九十四年度增資發行新股及現金股利發放相關事宜。
第五屆第1次 94.09.09 1. 決議通過改選董事長案。
2. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
3. 決議通過本公司九十四年度上半年母子公司合併財務報表。
第四屆第18次 94.08.23 決議通過本公司九十四年度上半年財務簽證報表。
第四屆第17次 94.07.20 1. 決議通過修正本公司九十三年度盈餘分配案。
2. 決議通過修正盈餘轉增資案。
3. 決議通過董事、監察人全面改選案。
4. 決議通過新任董事競業禁止之解除乙案。
5. 決議通過本公司九十四年度第一次股東臨時會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。
6. 決議通過變更本公司發言人。
第四屆第16次 94.04.29 1. 決議通過本公司九十三年度盈餘分配案。
2. 決議通過盈餘轉增資案。
3. 決議通過修訂本公司「公司章程」。
4. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
5. 決議通過修訂本公司「庫藏股轉讓辦法」。
6. 決議通過訂定本公司九十三年度第一次買回公司股份轉讓予員工認購之相關事項。
7. 決議通過訂定本公司經理人（總經理）之報酬。
第四屆第15次 94.03.28 1. 決議通過承認本公司九十三年度財務報表。
2. 決議通過修訂本公司「公司章程」。
3. 決議通過修訂本公司「庫藏股轉讓辦法」。
4. 決議通過本公司對轉投資之子公司ICP ELECTRONICS LIMITED再行增資美金200萬元。
5. 決議通過本公司九十四年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。  
93 年度 威達電股份有限公司 董事會議事紀錄
會議名稱 會議日期 決議事項
第四屆第14次 93.12.31 1. 決議通過變更本公司總經理為江重良先生。
2. 決議通過本公司對外投資大陸子公司芯發威達電子(上海)有限公司擬改派總經理。
第四屆第13次 93.12.15 決議通過本公司向華南商業銀行樟樹灣分行申請借貸新台幣貳億元整。
第四屆第12次 93.10.22 決議通過本公司九十三年度增資發行新股及現金股利發放相關事宜。
第四屆第11次 93.10.12 決議通過再次延長本公司工業電腦事業部新設分割之威強工業電腦股份有限公司
（以下簡稱威強公司，）之分割基準日。
第四屆第10次 93.08.24 1. 決議通過變更本公司工業電腦事業部新設分割之威強工業電腦股份有限公司之分割基準日。
2. 決議通過承認本公司九十三年度上半年財務簽證報表。
第四屆第9次 93.06.15 決議通過訂定本公司工業電腦事業部新設分割為威強工業電腦股份有限公司（以下簡稱威強公司，）之分割基準日。
第四屆第8次 93.05.19 1. 決議通過買回本公司股份轉讓予員工。
2. 決議通過訂定本公司庫藏股轉讓辦法。
3. 決議通過訂定本公司發行九十三年度第一次員工認股權憑證之實際發行日及員工認股權人名冊。
第四屆第7次 93.05.06 決議通過修訂本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」。
第四屆第6次 93.04.27 1. 決議通過本公司九十二年度盈餘分配案。
2. 決議通過盈餘轉增資案
3. 決議通過修訂本公司「公司章程」。
4. 決議通過承認本公司九十三年度財務預測。
5. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
6. 決議通過稽核主管人事異動案。
第四屆第5次 93.03.30 1. 決議通過變更本公司總經理及發言人。
2. 決議通過92年度內部稽核實施計劃案。  
92 年度 威達電股份有限公司 董事會議事紀錄
會議名稱 會議日期 決議事項
第四屆第4次 92.12.29 1. 決議通過美國子公司ARMORLINK增資案。
2. 決議通過投資漢軍科技股份有限公司案。
3. 決議通過變更本公司從事衍生性商品之交易人員。
4. 決議通過修訂本公司之「內部控制自行檢查作業之程序及方法」及「核決權限辦法」
及「帳款催收管理辦法」。
第四屆第3次 92.08.28 1. 決議通過承認本公司九十二年上半年財務報表。
2. 決議通過本公司九十二年度增資發行新股及現金股利發放相關事宜。
第四屆第2次 92.07.25 決議通過變更本公司從事衍生性商品之交易人員。
第四屆第1次 92.06.27 改選董事長案：經出席董事互推選郭博達為董事長
第三屆第31次 92.04.28 1. 決議通過本公司九十一年度盈餘分配案。
2. 決議通過盈餘轉增資及資本公積轉增資案。
3. 決議通過承認本公司九十二年度財務預測。
4. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
第三屆第30次 92.04.09 1. 決議通過承認本公司九十一年度財務報表。
2. 決議通過修訂本公司「公司章程」。
3. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4. 決議通過擇定新興重要策略性產業獎勵方法乙案。
5. 決議通過制定本公司「董事會議事規則」。
6. 決議通過董事、監察人全面改選乙案。
7. 決議通過新任董事競業禁止之解除乙案。
8. 決議通過為董事、監察人購買董監事責任保險。
9. 決議通過本公司九十二年度股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。
第三屆第29次 92.01.10 1. 決議通過變更本公司總經理及發言人。
2. 決議通過92年度內部稽核實施計劃案。  
91 年度 威達電股份有限公司 董事會議事紀錄
會議名稱 會議日期 決議事項
第三屆第28次 91.10.18 1. 決議通過爰關於本公司與瑞傳公司訴訟案。
2. 決議通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3. 決議通過新增及修訂本公司書面內部控制及各項管理辦法。
4. 決議通過向各銀行申請「選擇權交易」額度。
第三屆第27次 91.08.21 決議通過承認91年度上半年財務報表
第三屆第26次 91.05.13 決議通過91年度發行新股案及決定除權日期
第三屆第25次 91.04.30 決議通過承認91年度財務預測報表
第三屆第24次 91.03.12 1. 決議通過本公司九十年度財務簽證報表。
2. 決議通過本公司九十年度盈餘分配案。
3. 決議通過修訂「公司章程」案。
4. 決議通過「內部控制聲明書」案。
5. 決議通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
6. 決議通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
7. 決議通過修訂「關係人、特定公司與集團企業交易作業程序」案。
8. 決議通過增訂「長短期投資管理辦法」案。
9. 決議通過修訂「轉投資事業管理辦法」案。
10. 決議通過修訂書面內部控制制度、內部稽核實施細則及各項管理辦法。
11. 決議通過訂定子公司「取得或處分資產處理程序」案。
第三屆第23次 91.01.29 1.決議通過修訂「公司章程」乙案。
2. 決議通過修訂「股東會議議事規則」乙案。
3. 決議通過上櫃轉上市案。
4. 決議通過修訂書面內部控制制度、內部稽核實施細則及各項管理辦法。
5.決議通過討論本公司九十一年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。